Um empresário do ramo de transportes e um ex-funcionário de um posto de combustíveis foram presos na manhã desta terça-feira (10), suspeitos de integrar um esquema que falsificou cerca de R$ 45 milhões em notas fiscais. A ação foi realizada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), com apoio da Secretaria de Estado de Economia (Sead), em Goiânia e Nerópolis.

Durante a operação, os policiais civis cumpriram ainda cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. Segundo a corporação, ao menos 10 transportadoras teriam utilizado os documentos falsos para praticar sonegação fiscal e outros crimes que ainda estão sendo apurados.

As empresas envolvidas no esquema possuem matrizes e filiais em Goiânia, Nerópolis, Trindade, Aparecida de Goiânia e Rio Verde, além de unidades no Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Pará.

Investigação começou com denúncia do dono do posto

A investigação teve início após o proprietário do posto de combustíveis onde um dos presos trabalhava denunciar a fraude. De acordo com o denunciante, ele foi vítima de funcionários de confiança que teriam emitido R$ 45 milhões em notas falsas de venda de combustíveis, sem que a mercadoria existisse.

Conforme apurado pela Polícia Civil, os empregados recebiam comissões pagas por pessoas ligadas às transportadoras, que eram as destinatárias das notas fraudulentas.

Objetivo da operação

A operação teve como foco identificar todos os envolvidos no esquema, reunir provas, realizar auditorias nas empresas beneficiadas e calcular os impostos que foram sonegados.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documentos falsos e crimes contra a ordem tributária. As penas somadas podem chegar a pelo menos 30 anos de prisão.